根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》,()依法对金融机构的洗钱风险管理工作实施监督管理。 A.中国证监会 B.中国证券业协会 C.中国人民银行及其分支机构 D.中国反洗钱监测分析中心 参考答案: C【中国人民银行及其分支机构】...
为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。
为了预防()活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪,制定《中华人民共和国反洗钱法》。 A.盗窃 B.洗钱 C.传销 D.诈骗 参考答案: B【洗钱】...
蚂蚁庄园2022年6月1日今日答案!
1.下列童年游戏中,通常需要2个小朋友一起玩的是? A.翻花绳 B.滚铁环 正确答案: A【翻花绳】 解析: 翻花绳,中国民间流传的儿童游戏。在中国不同的地域,有不同的称法,如线翻花、翻花鼓、挑绷绷、解股等等。这是一种利用绳子玩的玩意,只需灵巧的手指,就可翻转出...
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。 A.国务院金融协调办公室 B.中国人民银行 C.中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会 D.中华人民共和国公安部 参考答案: B【中国人民银行】...
国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进
国务院反洗钱行政主管部门的()在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。 A.行业协会 B.派出机构 C.合作机构 D.银保监局 参考答案: B【派出机构】...
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究()。 A.刑罚责任 B.民事责任 C.刑事责任 D.行政责任 参考答案: C【刑事责任】...
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、()、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。...
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱()。 A.刑事侦查 B.刑事诉讼 C.司法调查 D.案件审判 参考答案: B【刑事诉讼】...
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的从事()的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。 A.保险业务 B.证券业...
下列哪些是在给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表的回信中的内容?
下列哪些是在给“国际青年领袖对话”项目外籍青年代表的回信中的内容? A.要幸福就要奋斗 B.中国幅员辽阔、人口众多,要想发展振兴,最重要的就是立足国情、走自己的路 C.青春总是同梦想相伴 D.希望中外青年在互学互鉴中增进了解、收获友谊、共同成长,为推动构...
“一带一路”的全称是什么?
“一带一路”的全称是什么? A.“海上丝绸之路经济带”和“21世纪丝绸之路” B.“丝绸之路经济带”和“海上丝绸之路” C.“海上丝绸之路经济带”和“21世纪丝绸之路经济带” D.“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路” 参考答案: D【“丝绸之路经济带”和...
“一带一路五通”指的是什么?
“一带一路五通”指的是什么? A.政策沟通 B.设施联通 C.贸易畅通 D.资金融通 E.民心相通 参考答案: ABCDE...
要推动教育合作,扩大()规模,提升合作办学水平。
要推动教育合作,扩大()规模,提升合作办学水平。 A.来华留学生 B.中国出国留学生 C.互派留学生 D.留学生办学 参考答案: C【互派留学生】...
人类命运共同体这一全球价值观包含相互依存的()、()、()、()。
人类命运共同体这一全球价值观包含相互依存的()、()、()、()。 A.国际权力观 B.共同利益观 C.可持续发展观 D.全球治理观 参考答案: ABCD...